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全國人大常委會法工委:提高對新型洗錢風險的監測分析能力

全國人大常委會法制工作委員會今日舉行記者會,介紹立法工作有關情況。

全國人大常委會法工委:提高對新型洗錢風險的監測分析能力

來源:中國日報 2024-09-09 13:11
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中國日報9月9日電(記者 曹音)全國人大常委會法制工作委員會今日舉行記者會,介紹立法工作有關情況。當前網絡技術以及區塊鏈、網絡直播平臺、虛擬貨幣等各種新技術、新業態發展迅速,使得發現洗錢線索、準確辨別洗錢活動難度加大。

對此,發言人王翔表示,新技術新業態迅猛發展,加大了發現和查處洗錢活動的難度,這是世界各國普遍面臨的難題。為了有效應對這個難題,不斷加強反洗錢監測分析水平,提高對新型洗錢風險的監測分析能力,即將提請十四屆全國人大常委會第十一次會議審議的反洗錢法修訂草案二次審議稿作了以下修改:一是,增加規定國務院反洗錢行政主管部門會同國家有關機關發布洗錢風險指引,及時監測與新領域、新業態相關的新型洗錢風險;二是,增加規定反洗錢監測分析機構應當健全監測分析體系,根據洗錢風險狀況有針對性地開展監測分析工作,按照規定向履行反洗錢義務的機構反饋可疑交易報告使用情況,不斷提高監測分析水平;三是,增加規定金融機構應當關注、評估新業務等帶來的洗錢風險,根據情形采取相應措施,降低洗錢風險。

十四屆全國人大常委會第二十九次委員長會議決定,十四屆全國人大常委會第十一次會議于9月10日至13日在北京舉行。

【責任編輯:馬芮】
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